Поиск
Продукт «Противодействие легализации доходов» от «Диасофт» поможет своевременно реализовать новые требования законодательства по ПОД/ФТ
В настоящее время часто меняются и расширяются требования регулятора в сфере ПОД/ФТ. В настоящее время часто меняются и расширяются требования регулятора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным ...
Путь: О компании / Новости«Диасофт» на XXI ежегодной конференции ПОД/ФТ
... 27 апреля состоялась конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», организатором которой выступили Ассоциация российских банков, Росфинмониторинг и Банк России. В мероприятии принял участие Андрей ...
Путь: О компании / Новости«Диасофт» предлагает продукт для автоматизированного формирования анкеты клиента ПОД/ФТ
Автоматизировать формирование анкеты клиента ПОД/ФТ позволяет продукт «Анкета клиента ПОД/ФТ» от компании «Диасофт». В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также Положениями ...
Путь: О компании / Новости«Диасофт» на XX конференции Ассоциации российских банков по ПОД/ФТ
Андрей Симаков, руководитель направления «Риски и комплаенс», рассказал об основных задачах цифровой трансформации в сфере ПОД/ФТ и подробно остановился на том, как автоматизация может помочь справиться с вызовами рынка. 17 ноября состоялась XX конференция Ассоциации ...
Путь: О компании / НовостиПродукт «Противодействие легализации доходов» от «Диасофт» обеспечит соблюдение новых требований 115-ФЗ
... количество времени. Кредитные организации должны будут в кратчайшие сроки внедрять нововведения в собственные процессы контроля в сфере ПОД/ФТ. Андрей Симаков , руководитель продукта «Риски и комплаенс» компании «Диасофт»: «В этих обстоятельствах возрастают требования к программному ...
Путь: О компании / Новости«Диасофт» и Контур разработали решение для комплексной проверки клиентов
... технологическом стеке, что позволяет легко интегрировать его в любой IT-ландшафт. Комплексная проверка клиентов в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ и по международным санкционным спискам позволят мгновенно, в режиме 24/7, получать полные и достоверные сведения, необходимые для оперативного ...
Путь: О компании / Новости«Диасофт» поддержал новые требования 375-П в решении «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем»
... так и в режиме постконтроля. Использование решения «Диасофт» обеспечит выполнение всех правил внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ и защитит бизнес от комплаенс-рисков. Если у вас появились вопросы по решению, обращайтесь к Андрею Симакову, руководителю продукта ...
Путь: О компании / НовостиПередовые механизмы расчетно-кассового обслуживания: как они меняют бизнес-процессы современного банка
... довольно часто. Несоблюдение регуляторных требований грозит существенными штрафами и доначислением резервов, а за нарушение процедур ПОД/ФТ (AML) банк может и вовсе лишиться лицензии. «Превращение классических финансовых организаций в финтех-компании меняет саму природу ...
Путь: О компании / Публикации«Диасофт» поможет банкам успешно выполнить требования закона №115-ФЗ и повысить эффективность процесса контроля платежей клиентов
... Контроль платежей клиентов автоматизирует процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом использования инструмента «Диасофт» станет сокращение трудозатрат на РКО при более высоком уровне ...
Путь: О компании / Новости