Компания «Диасофт» держит руку на пульсе законодательных изменений и предлагает кредитным организациям уникальную возможность по настройке взаимодействия с сервисом Федеральной миграционной службы (ФМС).
Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает кредитные организации проверять паспортные данные клиентов до приема на обслуживание, используя информацию на официальном сайте ФМС – http://services.fms.gov.ru. За неисполнение Указания регулятора для кредитных организаций предусмотрены санкции – вплоть до отзыва лицензии.
Новое решение FLEXTERA «Взаимодействие с ФМС» позволяет проводить пр оверку паспортов, регистрации по месту жительства и по месту пребывания, регистрации иностранных граждан, прочие проверки (разрешение на временную регистрацию, разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, и т.д.).
Интеграция решения «Взаимодействие с ФМС» с компонентами Diasoft FA# (Расчетно-кассовое обслуживание, Главная книга, Переводы без открытия счета, Учет депозитов физических лиц) позволяет пользователю в фоновом режиме взаимодействовать с сервисом ФМС при обслуживании клиентов в целях исполнения требований Указания Банка России № 3179-У.
Интеграция решений линейки FLEXTERA – «Взаимодействие с ФМС» и «Противодействие легализации доходов» – обеспечивает автоматическую проверку регистрационных документов клиента на этапе первичной проверки карточки клиента, изменения данных по клиенту, а также по запросу сотрудника службы финансового мониторинга.
У Вас появились вопросы? Отправьте их на smev@diasoft.ru.