Компания «Диасофт» сообщает о поддержке требований Положения Банка России № 407-П в программном продукте FLEXTERA «Противодействие легализации доходов».
В новой версии программного продукта FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» поддержаны требования Положения Банка России № 407-П от 2.09.2013 года «О предоставлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде».
Поддержка требований Положения № 407-П осуществляется в следующем объеме:
- Формирование итогового ответного сообщения в формате xml с вложениями, включая автоматическое формирование вложений для типов:
- 02 – выписка по счету клиента;
- 09 – выписка из досье клиента;
- 91 – выписка из досье бенефициарного владельца.
- Логический контроль заполнения ответного сообщения.
- Автоматическое изменение уровня риска по клиенту в зависимости от наличия запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.
FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» – это программный продукт для автоматизации работы кредитно-финансовых организаций по идентификации, проверке клиентов и совершаемых ими операций на причастность к финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Программный продукт позволяет централизованно контролировать операции многофилиального банка в едином подразделении финансового мониторинга, разграничивать права доступа сотрудников в зависимости от их роли и вида выполняемых операций, осуществлять подробный аудит всех действий пользователей системы.
Хотите узнать подробнее о программном продукте? Отправьте запрос на pr@diasoft.ru.