21 апреля Ассоциация российских банков провела XV ежегодную конференцию «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Сергей Михайлов, руководитель продукта департамента «Фронт-офис и продуктовые системы» компании «Диасофт», выступил перед представителями банковского сообщества, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России с докладом «Внедряем CRS: Практические аспекты реализации ИТ-решения».
Предпосылками проекта разработки комплекса решений FLEXTERA по автоматизации процессов работы с иностранными налогоплательщиками стало появление единого стандарта обмена информацией о финансовых счетах CRS. В октябре 2014 года 51 страна подписала соответствующее многостороннее соглашение, а в 2016 году был разработан российский проект закона о CRS, который вступит в силу в ближайшем будущем.
Как рассказал представитель «Диасофт», с помощью комплекса решений FLEXTERA банки смогут выявить среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков и провести их идентификацию, а также собрать и подготовить отчетность для Федеральной налоговой службы в необходимом формате и в регламентные сроки.
Кроме того, Сергей отметил: «В рамках подготовки к конференции мы собрали аналитику по нагрузке на банковские ИТ-системы при внедрении CRS в сравнении с FATCA. В части идентификации иностранных плательщиков и подготовки отчетности проект внедрения CRS значительно превосходит по сложности проекты FATCA. Поэтому мы полностью поддерживаем уважаемых коллег, которые высказались на конференции по поводу необходимости безотлагательно приступить к проработке вопроса в банках уже сейчас, несмотря на то, что законопроект еще находится на рассмотрении».
В мероприятии также приняли участие глава Росфинмониторинга, заместитель председателя Банка России, заместитель главы Минкомсвязи РФ и другие представители госсектора и коммерческих компаний. В ходе дискуссий был рассмотрен наиболее широкий круг вопросов в части законодательства в банковской сфере и другие актуальные для профильного сообщества темы.