Компания «Диасофт», ведущий провайдер передовых программных продуктов для финансовых институтов, получила премию FSTech 2015 в категории «Провайдер онлайн-технологий года» за инновационное решение «Проверь своего клиента!».
В 15-й раз премия FSTech Awards присуждается за отличное качество и инновации в области технологий для финансового сектора (Великобритания и регион EMEA). Опередив многочисленных претендентов на получение этой престижной награды, компания «Диасофт» получила премию в категории «Провайдер онлайн-технологий года» – за успешное внедрение онлайн-сервиса «Проверь своего клиента!» в СДМ-Банке.
Новый сервис «Диасофт» помогает кредитно-финансовым организациям идентифицировать своих клиентов, их партнёров и бенефициаров в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Решение обеспечивает автоматическую проверку клиентов на основе гибко сконфигурированных правил, не требуя дополнительных ресурсов для сбора информации, и, в случае обнаружения подозрительного лица, автоматически генерирует оповещения для государственных контролирующих органов.
Решение о внедрении сервиса «Проверь своего клиента!» в СДМ-Банке было принято в связи с необходимостью надлежащего выполнения постоянно растущих требований финансового законодательства и соблюдения закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Решение «Диасофт» значительно повышает уровень работы по оценке риска совершаемых операций, отслеживанию и предотвращению подозрительных транзакций. В режиме «запрос-ответ», используя различные справочники и списки, сервис ведёт онлайн-мониторинг информации по идентификации клиента, отслеживает подозрительных клиентов, автоматически генерирует список с указанием процентов сходства данных и, если значение сходства превышает заданный порог, формирует предупреждение и включает этого клиента в проверочный список.
В рекордные сроки, меньше месяца, решение было успешно внедрено и интегрировано с основной банковской системой.
«Онлайн-сервис, разработанный специалистами компании «Диасофт» на основе базы данных Dow Jones, позволил нам уменьшить репутационные и операционные риски. В настоящее время сервис «Проверь своего клиента!» является неотъемлемой частью технологического ландшафта СДМ-Банка и успешно используется в процессах, связанных с ПОД/ФТ и основными бизнес-процессами Банка», – говорит Олег Илюхин, директор по информационным технологиям СДМ-Банка.
«Мы счастливы стать финалистами одного из самых почётных конкурсов в финансовом секторе, – говорит Михаил Крючков, директор по международным рынкам компании «Диасофт». – Это был очень интересный проект, и мы рады, что недавно разработанная нами технология помогла нашему клиенту снизить операционные риски и поддержать статус надёжного банка».
Признание FSTech отражает результаты постоянной работы «Диасофт» по созданию инновационных решений, востребованных на финансовом рынке. Использование этих высокопроизводительных технологий способствует упрощению операций, оптимизации затрат, построению безопасных ИТ-инфраструктур, повышению надёжности и эффективности бизнеса кредитно-финансовой организации в целом.
«СДМ-БАНК» (ПАО) создан в 1991 году. Сегодня это универсальный коммерческий институт, специализирующийся на обслуживании среднего и малого бизнеса, предоставлении услуг сотрудникам компаний-клиентов Банка. Региональная сеть СДМ-Банка включает 14 отделений в Москве и Московской области, центральный офис в Москве, 9 филиалов в крупных городах России, а также представительство в Лондоне. В 2014 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг («РДЭ») СДМ-Банка в иностранной и национальной валютах на уровне «В+».